N環球 
كندا تحصل على أعلى تصنيف من مجموعة العمل المالي (FATF) في مراجعة مكافحة غسيل الأموال
وزير المالية يرحب بتقرير التقييم المتبادل بين مجموعة العمل المالي ومجموعة APG الذي يوضح التقدم القوي الذي أحرزته كندا في مكافحة الجرائم المالية.
لماذا يهم
أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال (APG) تقرير التقييم المتبادل لكندا، حيث وجدت أن نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل مكافحة انتشار الأسلحة في البلاد "فعال على نطاق واسع" ومتوافق مع المعايير الدولية - وهي أفضل فئة نتائج متاحة. إنها ترقية كبيرة عن التقييم الأخير لكندا في عام 2016.
بيان رسمي
وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين في بيان اليوم إن كندا عززت قدرات الوقاية والكشف، وحسنت تبادل المعلومات وأدخلت أدوات جديدة لإنفاذ القانون، مدعومة بإطار قانوني قوي وملاحقة متشددة للجهات الفاعلة السيئة. وقال "إن هذه النتيجة لا تمثل فقط تحسنا في التقييم الأخير الذي أجرته كندا في عام 2016، بل تمثل تأكيدا على العمل الذي تقوم به الحكومة".
الخلفية
ويساعد وجود نظام قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب على حماية الكنديين من الاحتيال والجريمة المنظمة والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب، بينما يلهم الثقة في سلامة النظام المالي الكندي.
💬 Comments
No comments yet. Be the first!