تفرض الولايات المتحدة عقوبات على ثماني شركات خدمات مالية كندية بسبب علاقاتها بالعملات المشفرة مع إيران وغسل أموال المخدرات

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في 6 نوفمبر/تشرين الثاني أنه فرض عقوبات على ثماني شركات للخدمات المالية مقرها في كندا، متهماً إياها بتمكين النظام الإيراني، والتهرب من العقوبات من خلال العملات المشفرة، وغسل عائدات تهريب المخدرات. يعد هذا الإجراء جزءًا من عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة أطلقتها وزارة الخزانة في أغسطس لقطع القنوات المالية التي تدعم النظام الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي التابع له.

الأعمال الثمانية

ستة من الثمانية يقع مقرهم في أونتاريو واثنان في كولومبيا البريطانية، مع اثنين أيضًا يقدمان عناوين مونتريال: Diverse Trade Inc (تمارس أعمالها باسم Million Exchange، في ريتشموند هيل، تورونتو ومونتريال)؛ 1380079 BC Ltd (Amin Exchange Vancouver، في شمال فانكوفر ومونتريال)؛ Top PC Technician Inc (Amin Exchange Toronto، في شمال يورك وثورنهيل)؛ NIA Nations العملة المحدودة (NIA Exchange، في فانكوفر وشمال فانكوفر)؛ 2397639 أونتاريو المحدودة (فرح للصرافة، في شمال يورك)؛ وشركة CCC Inc (التي تمارس أعمالها باسم Sarafi C وCryptoyal في شمال يورك)؛ B Galaxy Inc (Cryptoyal، في نورث يورك وثورنهيل)؛ وDarvish Exchange (شركة Kanata MD Inc، في ريتشموند هيل ونورث يورك).

وتم إجراء التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يغطي قطاع الأصول الرقمية في إيران. إن الإدراج في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) يمنع أي ممتلكات تمتلكها الشركات في الولايات المتحدة، ويمنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل معها، ويعرض الشركات غير الأمريكية لمخاطر العقوبات الثانوية.

التعامل مع التبادلات الإيرانية الخاضعة للعقوبات؛ غسيل أموال لتاجر مخدرات

وتزعم وزارة الخزانة أن الشركات حولت الريال الإيراني والعملات الأخرى إلى أصول رقمية وتعاملت مع بورصات العملات المشفرة الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك Nobitex وWalex وBitpin وRamzinex وAban Tether وShelbit.

أمين للصرافة وفرح للصرافة متهمان أيضًا بغسل ملايين الدولارات من عائدات تهريب المخدرات لصالح ريان ويدينج، وهو متزلج أولمبي كندي سابق تحول إلى تاجر مخدرات هارب، وقام بتحويل مبالغ نقدية كبيرة إلى أصول رقمية. تم القبض على الزفاف في مكسيكو سيتي في يناير 2026.

العمل المنسق مع النظراء الكنديين

تم تنسيق الإجراء من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) والمركز الكندي لتحليل المعاملات المالية والتقارير (FINTRAC). وفي اليوم نفسه، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية أمرًا منفصلًا يطلب من المؤسسات المالية الأمريكية قطع تحويلات الأموال من خلال بورصة العملات المشفرة MEXC Global، مستشهدة بما لا يقل عن 16 مليار دولار في المعاملات غير المشروعة، بما في ذلك التدفقات المرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا؛ يسري هذا الحظر بعد 30 يومًا من نشر الأمر في السجل الفيدرالي.

المصادر: البيانات الصحفية لوزارة الخزانة الأمريكية (6 نوفمبر 2026، sb0685 وsb0686)؛ تسميات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؛ رويترز؛ كوينتيليغراف.