美國制裁八家加拿大換匯公司　涉伊朗加密貨幣與毒品洗錢

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於11月6日宣布，制裁八家位於加拿大的貨幣服務公司（money services businesses），指控它們為伊朗政權提供便利、透過加密貨幣規避制裁，並為毒品販運洗錢。此次行動是美國財政部8月啟動的「經濟棄兒行動」（Operation Economic Outcast）的一部分，旨在切斷支撐伊朗政權及其伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的金融通道。

八家公司名單

被制裁的八家公司中六家位於安大略省、兩家位於卑詩省，其中兩家同時在蒙特利爾有地址：Diverse Trade Inc（以Million Exchange名義營業，位於列治文山、多倫多及蒙特利爾）、1380079 BC Ltd（Amin Exchange溫哥華分店，位於北溫哥華及蒙特利爾）、Top PC Technician Inc（Amin Exchange多倫多分店，位於北約克及索恩希爾）、NIA Nations Currency Ltd（NIA Exchange，位於溫哥華及北溫哥華）、2397639 Ontario Ltd（Farah Exchange，位於北約克）、CCC Inc（以Sarafi C及Cryptoyal名義營業，位於北約克）、B Galaxy Inc（Cryptoyal，位於北約克及索恩希爾），以及Darvish Exchange（Kanata MD Inc，位於列治文山及北約克）。

制裁依據是第13902號行政命令，該命令涵蓋伊朗經濟的數位資產領域。被列入特別指定國民（SDN）名單後，這些公司在美國的資產將被凍結，美國個人與實體不得與其交易，非美國企業與其往來亦面臨次級制裁風險。

與受制裁伊朗交易所交易、為毒販洗錢

美國財政部指控，這些公司把伊朗里亞爾及其他貨幣兌換成加密貨幣等數位資產，並與已被制裁的伊朗加密貨幣交易所交易，包括Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Aban Tether與Shelbit。

其中Amin Exchange與Farah Exchange還被指為前加拿大奧運單板滑雪選手、現為通緝毒販的萊恩・韋丁（Ryan Wedding）洗錢，把數以百萬計的毒品販運現金收益轉換為數位資產。韋丁於2026年1月在墨西哥城被捕。

美加金融情報部門協同行動

此次行動由OFAC協調美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）與加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）共同進行。同一天，FinCEN另行發布命令，要求美國金融機構切斷與加密貨幣交易所MEXC Global的資金往來，指其涉及至少160億美元的非法交易，包括與伊朗、北韓及俄羅斯相關的資金流動；該禁令將在命令刊登於《聯邦公報》30天後生效。

配圖為美國財政部大樓資料圖片。

來源：美國財政部新聞稿（2026年11月6日，第sb0685、sb0686號）、OFAC指定名單、Cointelegraph、路透社相關報道。