মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ক্রিপ্টো সম্পর্ক এবং ড্রাগ-মানি লন্ডারিংয়ের জন্য আটটি কানাডিয়ান অর্থ পরিষেবা ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে

মার্কিন ট্রেজারি অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (OFAC) 6 নভেম্বর ঘোষণা করেছে যে এটি কানাডায় অবস্থিত আটটি অর্থ পরিষেবা ব্যবসাকে অনুমোদন দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ইরানী শাসনকে সক্ষম করার, ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং মাদক পাচারের অর্থ লন্ডারিংয়ের অভিযোগে। এই পদক্ষেপটি অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্টের অংশ, একটি ট্রেজারি প্রচারাভিযান যা আগস্ট মাসে ইরানের শাসন এবং তার ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (IRGC) কে টিকিয়ে রাখার জন্য আর্থিক চ্যানেলগুলিকে বন্ধ করার জন্য শুরু হয়েছিল৷

আটটি ব্যবসা

আটটির মধ্যে ছয়টি অন্টারিওতে এবং দুটি ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় অবস্থিত, দুজন মন্ট্রিল ঠিকানাও দিয়েছেন: ডাইভার্স ট্রেড ইনকর্পোরেটেড (মিলিয়ন এক্সচেঞ্জ হিসাবে ব্যবসা করছে, রিচমন্ড হিল, টরন্টো এবং মন্ট্রিলে); 1380079 বিসি লিমিটেড (আমিন এক্সচেঞ্জ ভ্যাঙ্কুভার, উত্তর ভ্যাঙ্কুভার এবং মন্ট্রিলে); শীর্ষ পিসি টেকনিশিয়ান ইনকর্পোরেটেড (আমিন এক্সচেঞ্জ টরন্টো, উত্তর ইয়র্ক এবং থর্নহিলে); এনআইএ নেশনস কারেন্সি লিমিটেড (এনআইএ এক্সচেঞ্জ, ভ্যাঙ্কুভার এবং উত্তর ভ্যাঙ্কুভারে); 2397639 অন্টারিও লিমিটেড (ফারাহ এক্সচেঞ্জ, উত্তর ইয়র্ক); CCC Inc (Sarafi C এবং Cryptoyal হিসাবে ব্যবসা করছে, উত্তর ইয়র্কের); B Galaxy Inc (Cryptoyal, উত্তর ইয়র্ক এবং Thornhill); এবং দারভিশ এক্সচেঞ্জ (কানাটা এমডি ইনক, রিচমন্ড হিল এবং নর্থ ইয়র্ক)।

পদবীগুলো এক্সিকিউটিভ অর্ডার 13902 এর অধীনে করা হয়েছে, যা ইরানের ডিজিটাল সম্পদ খাতকে কভার করে। স্পেশালি ডেজিনেটেড ন্যাশনালস (SDN) তালিকায় অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংস্থাগুলির ধারণ করা যে কোনও সম্পত্তিকে ব্লক করে, মার্কিন ব্যক্তিদের তাদের সাথে লেনদেন করতে বাধা দেয় এবং অ-মার্কিন ব্যবসাগুলিকে সেকেন্ডারি নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকির মুখোমুখি করে।

অনুমোদিত ইরানী বিনিময়ের সাথে লেনদেন; মাদক পাচারকারীর জন্য লন্ডারিং

ট্রেজারি অভিযোগ করেছে যে ব্যবসাগুলি ইরানি রিয়াল এবং অন্যান্য মুদ্রাকে ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তর করেছে এবং নোবিটেক্স, ওয়ালেক্স, বিটপিন, রামজিনেক্স, আবান টেথার এবং শেলবিট সহ অনুমোদিত ইরানি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সাথে লেনদেন করেছে।

আমিন এক্সচেঞ্জ এবং ফারাহ এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধেও রায়ান ওয়েডিং-এর জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার মাদক পাচারের অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে, একজন প্রাক্তন কানাডিয়ান অলিম্পিক স্নোবোর্ডার পলাতক মাদক পাচারকারী হয়েছিলেন, বাল্ক নগদকে ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তর করেছিলেন। 2026 সালের জানুয়ারিতে মেক্সিকো সিটিতে বিবাহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

কানাডিয়ান প্রতিপক্ষের সাথে সমন্বিত পদক্ষেপ

কর্মটি OFAC দ্বারা মার্কিন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) এবং কানাডার আর্থিক লেনদেন এবং প্রতিবেদন বিশ্লেষণ কেন্দ্র (FINTRAC) এর সাথে সমন্বয় করা হয়েছিল। একই দিনে, ফিনসেন একটি পৃথক আদেশ জারি করেছে যাতে মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ MEXC গ্লোবালের সাথে তহবিল স্থানান্তর বন্ধ করতে বলা হয়, ইরান, উত্তর কোরিয়া এবং রাশিয়ার সাথে যুক্ত প্রবাহ সহ কমপক্ষে $16 বিলিয়ন অবৈধ লেনদেনের উল্লেখ করে; আদেশটি ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত হওয়ার 30 দিন পরে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়৷

সূত্র: ইউএস ট্রেজারি প্রেস রিলিজ (6 নভেম্বর 2026, sb0685 এবং sb0686); OFAC উপাধি; রয়টার্স; Cointelegraph.