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Canadá obtiene la máxima calificación del GAFI en una revisión contra el lavado de dinero
El Ministro de Finanzas da la bienvenida al informe de evaluación mutua del GAFI y la APG que muestra el fuerte progreso de Canadá en la lucha contra los delitos financieros.
Por qué es importante
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Asia Pacífico sobre el Lavado de Dinero (APG) publicaron su informe de evaluación mutua de Canadá, en el que encontraron que el sistema de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la lucha contra la proliferación del país es "ampliamente eficaz" y está alineado con las normas internacionales: la mejor categoría de resultados disponible. Se trata de una mejora significativa con respecto a la última evaluación de Canadá en 2016.
Comunicado oficial
El Ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, dijo hoy en una declaración que Canadá ha fortalecido las capacidades de prevención y detección, mejorado el intercambio de información e introducido nuevas herramientas de aplicación de la ley, respaldadas por un marco legal sólido y una persecución dura de los malos actores. "Este resultado representa no sólo una mejora de la última evaluación de Canadá en 2016, sino también una validación del trabajo que está realizando el gobierno", dijo.
Fondo
Un régimen ALD/ATF/CPF fuerte y sostenido ayuda a proteger a los canadienses contra el fraude, el crimen organizado, la evasión de sanciones y el financiamiento del terrorismo, al tiempo que inspira confianza en la integridad del sistema financiero de Canadá.
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