EFCC recupera $104,950 de ganancias de fraude para una empresaria estadounidense en Lagos

el caso

El viernes 9 de octubre de 2026, la EFCC entregó los 56.000 dólares pendientes en efectivo a Adeshola Oshilaja en su Dirección Zonal 1 de Lagos en Ikoyi. El acusado, Babatunde Samuel Akinsanmi, le había pagado anteriormente 48.950 dólares directamente, con lo que la recuperación total ascendió a 104.950 dólares.

El caso comenzó cuando Oshilaja presentó una petición a la EFCC por el supuesto incumplimiento por parte de su socio comercial y amigo de la familia Akinsanmi de los fondos proporcionados para la adquisición de 10 camiones volquete de China. Dijo que transfirió 104.950 dólares a dos empresas chinas, Jinan Goneng Power Technology Company y China Howo Heavy Truck Industry Limited, siguiendo instrucciones de Akinsanmi.

La investigación de la EFCC encontró que ambas partes firmaron un acuerdo escrito el 25 de julio de 2023, en virtud del cual Akinsanmi reconoció haber recibido los 104.950 dólares y se comprometió a reembolsarlos el 31 de diciembre de 2023 o antes. Seis de los camiones fueron entregados posteriormente a Akinsanmi en Nigeria; Oshilaja alegó que los retuvo y los utilizó para negocios sin remitirle las ganancias.

¿Qué sigue?

La comisión dijo que ya se ha recuperado la suma total. El caso destaca el riesgo común de que los intermediarios desvíen fondos en adquisiciones transfronterizas; La EFCC insta a los comerciantes a mantener acuerdos escritos y registros de transferencias para grandes transacciones transfronterizas.

Fuentes: NewsMediang, The Sun Nigeria (9 de octubre de 2026)