Estados Unidos sanciona a ocho empresas canadienses de servicios monetarios por vínculos con criptomonedas con Irán y lavado de dinero procedente de drogas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos anunció el 6 de noviembre que había sancionado a ocho empresas de servicios monetarios con sede en Canadá, acusándolas de ayudar al régimen iraní, evadir sanciones mediante criptomonedas y blanquear ingresos del narcotráfico. La acción es parte de la Operación Paria Económica, una campaña del Tesoro lanzada en agosto para cortar los canales financieros que sostienen al régimen iraní y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Los ocho negocios

Seis de los ocho tienen su sede en Ontario y dos en Columbia Británica, y dos también tienen direcciones en Montreal: Diverse Trade Inc (que opera como Million Exchange, en Richmond Hill, Toronto y Montreal); 1380079 BC Ltd (Amin Exchange Vancouver, en el norte de Vancouver y Montreal); Top PC Technician Inc (Amin Exchange Toronto, en North York y Thornhill); NIA Nations Currency Ltd (NIA Exchange, en Vancouver y North Vancouver); 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange, en North York); CCC Inc (que opera como Sarafi C y Cryptoyal, en North York); B Galaxy Inc (Cryptoyal, en North York y Thornhill); y Darvish Exchange (Kanata MD Inc, en Richmond Hill y North York).

Las designaciones se realizaron en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, que cubre el sector de activos digitales de Irán. La inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) bloquea cualquier propiedad que las empresas posean en los Estados Unidos, impide a las personas estadounidenses negociar con ellas y expone a las empresas no estadounidenses a riesgos de sanciones secundarias.

Negociaciones con bolsas iraníes sancionadas; lavado de dinero para un narcotraficante

El Tesoro alega que las empresas convirtieron riales iraníes y otras monedas en activos digitales y realizaron transacciones con intercambios de criptomonedas iraníes autorizados, incluidos Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Aban Tether y Shelbit.

Amin Exchange y Farah Exchange también están acusados ​​de lavar millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas para Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico canadiense convertido en narcotraficante fugitivo, convirtiendo grandes cantidades de dinero en efectivo en activos digitales. Wedding fue detenido en la Ciudad de México en enero de 2026.

Acción coordinada con sus homólogos canadienses

La acción fue coordinada por la OFAC con la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC). El mismo día, FinCEN emitió una orden separada exigiendo a las instituciones financieras estadounidenses que cortaran las transferencias de fondos con el intercambio de criptomonedas MEXC Global, citando al menos 16 mil millones de dólares en transacciones ilícitas, incluidos flujos vinculados a Irán, Corea del Norte y Rusia; esa prohibición entra en vigor 30 días después de que la orden se publique en el Registro Federal.

Fuentes: Comunicados de prensa del Tesoro de EE. UU. (6 de noviembre de 2026, sb0685 y sb0686); designaciones de la OFAC; Reuters; Cointelegraph.