N環球 
کانادا رتبه برتر FATF را در بررسی مبارزه با پولشویی کسب کرد
وزیر دارایی از گزارش ارزیابی متقابل FATF و APG که نشان دهنده پیشرفت قوی کانادا در مبارزه با جرایم مالی است، استقبال کرد.
چرا مهم است
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه آسیا و اقیانوسیه در مورد پولشویی (APG) گزارش ارزیابی متقابل خود از کانادا را منتشر کردند که سیستم مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با اشاعه مالی این کشور را "به طور گسترده کارآمد" و مطابق با بهترین استانداردهای بین المللی می داند. این یک ارتقاء قابل توجه نسبت به آخرین ارزیابی کانادا در سال 2016 است.
بیانیه رسمی
فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر دارایی، امروز در بیانیهای گفت که کانادا قابلیتهای پیشگیری و شناسایی، بهبود اشتراکگذاری اطلاعات و معرفی ابزارهای جدید اجرای قانون را با حمایت یک چارچوب قانونی قوی و تعقیب جنگطلبانه بازیگران بد، تقویت کرده است. او گفت: "این نتیجه نه تنها نشان دهنده بهبود آخرین ارزیابی کانادا در سال 2016 است، بلکه تاییدی بر کاری است که دولت در حال انجام آن است."
پس زمینه
یک رژیم قوی و پایدار AML/ATF/CPF به محافظت از کاناداییها در برابر کلاهبرداری، جرایم سازمانیافته، فرار از تحریمها و تامین مالی تروریسم کمک میکند و در عین حال اعتماد به یکپارچگی سیستم مالی کانادا را القا میکند.
💬 Comments
No comments yet. Be the first!