ایالات متحده هشت شرکت خدمات پولی کانادایی را به دلیل روابط رمزنگاری شده با ایران و پولشویی با مواد مخدر تحریم کرد

دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری ایالات متحده (OFAC) در 6 نوامبر اعلام کرد که هشت شرکت خدمات پولی مستقر در کانادا را به اتهام فعال کردن رژیم ایران، دور زدن تحریم ها از طریق ارز دیجیتال و پولشویی درآمدهای قاچاق مواد مخدر تحریم کرده است. این اقدام بخشی از عملیات طرد شده اقتصادی است، کمپین خزانه داری که در ماه اوت برای قطع کانال های مالی حمایت کننده رژیم ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) آن آغاز شد.

هشت کسب و کار

شش نفر از هشت نفر در انتاریو و دو نفر در بریتیش کلمبیا مستقر هستند و دو نفر نیز آدرس‌های مونترال را ارائه می‌دهند: شرکت تجارت متنوع (انجام تجارت به عنوان میلیون بورس، در ریچموند هیل، تورنتو و مونترال). 1380079 BC Ltd (Amin Exchange Vancouver، در شمال ونکوور و مونترال)؛ شرکت تکنسین کامپیوتر برتر (Amin Exchange Toronto، در نورث یورک و تورن‌هیل)؛ NIA Nations Currency Ltd (صرافی NIA، در ونکوور و ونکوور شمالی)؛ 2397639 Ontario Ltd (صرافی فراه، در نورث یورک)؛ CCC Inc (انجام تجارت به عنوان Sarafi C و Cryptoyal، در نورث یورک)؛ B Galaxy Inc (Cryptoyal، در North York و Thornhill)؛ و بورس درویش (Kanata MD Inc، در ریچموند هیل و نورث یورک).

این تعیین‌ها بر اساس فرمان اجرایی 13902 انجام شد که بخش دارایی دیجیتال ایران را پوشش می‌دهد. قرار گرفتن در لیست اتباع ویژه تعیین شده (SDN) هرگونه دارایی را که شرکت ها در ایالات متحده دارند مسدود می کند، افراد آمریکایی را از معامله با آنها منع می کند و مشاغل غیر آمریکایی را در معرض خطر تحریم های ثانویه قرار می دهد.

معامله با مبادلات تحریم شده ایران؛ پولشویی برای یک قاچاقچی مواد مخدر

وزارت خزانه داری ادعا می کند که این کسب و کارها ریال ایران و سایر ارزها را به دارایی های دیجیتال تبدیل کرده و با صرافی های ارزهای دیجیتال تحریم شده ایران از جمله Nobitex، Wallex، Bitpin، Ramzinex، Aban Tether و Shelbit معامله کرده اند.

صرافی امین و صرافی فراه همچنین متهم به پولشویی میلیون‌ها دلار از درآمدهای قاچاق مواد مخدر برای رایان ویدینگ، اسنوبرد سوار سابق المپیک کانادایی هستند که به قاچاقچی مواد مخدر فراری تبدیل شده و پول نقد عمده را به دارایی دیجیتال تبدیل کرده است. عروسی در ژانویه 2026 در مکزیکو سیتی دستگیر شد.

اقدام هماهنگ با همتایان کانادایی

این اقدام توسط OFAC با شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) و مرکز تحلیل تراکنش های مالی و گزارش های مالی کانادا (FINTRAC) هماهنگ شده است. در همان روز، FinCEN دستور جداگانه‌ای صادر کرد که موسسات مالی ایالات متحده را ملزم به قطع نقل و انتقال وجوه با صرافی ارزهای دیجیتال MEXC Global کرد و به نقل از حداقل 16 میلیارد دلار تراکنش‌های غیرقانونی، از جمله جریان‌های مرتبط با ایران، کره شمالی و روسیه اشاره کرد. این ممنوعیت 30 روز پس از انتشار سفارش در ثبت فدرال اعمال می شود.

منابع: بیانیه های مطبوعاتی وزارت خزانه داری ایالات متحده (6 نوامبر 2026، sb0685 و sb0686)؛ نامگذاری OFAC؛ رویترز؛ کوین تلگراف.