अमेरिका ने ईरान क्रिप्टो संबंधों और ड्रग-मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आठ कनाडाई धन सेवा व्यवसायों पर प्रतिबंध लगा दिया

अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने 6 नवंबर को घोषणा की कि उसने कनाडा में स्थित आठ धन सेवा व्यवसायों को मंजूरी दे दी है, उन पर ईरानी शासन को सक्षम करने, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से प्रतिबंधों से बचने और नशीली दवाओं की तस्करी की आय को वैध बनाने का आरोप लगाया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का हिस्सा है, जो अगस्त में ईरानी शासन और उसके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को बनाए रखने वाले वित्तीय चैनलों को काटने के लिए शुरू किया गया एक ट्रेजरी अभियान है।

आठ व्यवसाय

आठ में से छह ओन्टारियो में और दो ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित हैं, जिनमें से दो मॉन्ट्रियल पते भी देते हैं: डायवर्स ट्रेड इंक (रिचमंड हिल, टोरंटो और मॉन्ट्रियल में मिलियन एक्सचेंज के रूप में कारोबार कर रहा है); 1380079 बीसी लिमिटेड (अमीन एक्सचेंज वैंकूवर, उत्तरी वैंकूवर और मॉन्ट्रियल में); शीर्ष पीसी तकनीशियन इंक (अमीन एक्सचेंज टोरंटो, नॉर्थ यॉर्क और थॉर्नहिल में); एनआईए नेशंस करेंसी लिमिटेड (एनआईए एक्सचेंज, वैंकूवर और उत्तरी वैंकूवर में); 2397639 ओंटारियो लिमिटेड (फ़राह एक्सचेंज, उत्तरी यॉर्क में); सीसीसी इंक (नॉर्थ यॉर्क में सराफी सी और क्रिप्टोयल के रूप में कारोबार कर रहा है); बी गैलेक्सी इंक (क्रिप्टोयाल, नॉर्थ यॉर्क और थॉर्नहिल में); और दरविश एक्सचेंज (कनाटा एमडी इंक, रिचमंड हिल और नॉर्थ यॉर्क में)।

पदनाम कार्यकारी आदेश 13902 के तहत बनाए गए थे, जो ईरान के डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र को कवर करता है। विशेष रूप से नामित नागरिकों (एसडीएन) सूची में प्लेसमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में फर्मों की किसी भी संपत्ति को अवरुद्ध करता है, अमेरिकी व्यक्तियों को उनके साथ व्यवहार करने से रोकता है, और गैर-अमेरिकी व्यवसायों को द्वितीयक प्रतिबंध जोखिम में डालता है।

स्वीकृत ईरानी एक्सचेंजों से निपटना; एक मादक पदार्थ तस्कर के लिए लॉन्ड्रिंग

ट्रेजरी का आरोप है कि व्यवसायों ने ईरानी रियाल और अन्य मुद्राओं को डिजिटल संपत्ति में बदल दिया और स्वीकृत ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के साथ लेनदेन किया, जिनमें नोबिटेक्स, वॉलेक्स, बिटपिन, रैमज़िनेक्स, अबान टीथर और शेलबिट शामिल हैं।

अमीन एक्सचेंज और फराह एक्सचेंज पर रयान वेडिंग के लिए नशीली दवाओं की तस्करी की आय में लाखों डॉलर का शोधन करने का भी आरोप है, एक पूर्व कनाडाई ओलंपिक स्नोबोर्डर जो भगोड़ा ड्रग तस्कर बन गया, उसने थोक नकदी को डिजिटल संपत्ति में बदल दिया। वेडिंग को जनवरी 2026 में मेक्सिको सिटी में गिरफ्तार किया गया था।

कनाडाई समकक्षों के साथ समन्वित कार्रवाई

कार्रवाई का समन्वय OFAC द्वारा अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) और कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) के साथ किया गया था। उसी दिन, फिनसीएन ने एक अलग आदेश जारी किया, जिसमें अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एमईएक्ससी ग्लोबल के साथ फंड ट्रांसफर में कटौती करने की आवश्यकता थी, जिसमें ईरान, उत्तर कोरिया और रूस से जुड़े प्रवाह सहित कम से कम 16 बिलियन डॉलर के अवैध लेनदेन का हवाला दिया गया था; संघीय रजिस्टर में आदेश प्रकाशित होने के 30 दिन बाद यह प्रतिबंध प्रभावी होता है।

स्रोत: यूएस ट्रेजरी प्रेस विज्ञप्ति (6 नवंबर 2026, एसबी0685 और एसबी0686); OFAC पदनाम; रॉयटर्स; सिक्का टेलीग्राफ।