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カナダ金融
カナダ、マネーロンダリング対策審査でFATF最高評価を獲得
財務大臣は、金融犯罪との戦いにおけるカナダの力強い進歩を示すFATFとAPGの相互評価報告書を歓迎。
なぜそれが重要なのか
金融活動作業部会（FATF）とアジア太平洋マネーロンダリングに関するアジア太平洋グループ（APG）は、カナダの相互評価報告書を発表し、同国のマネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、拡散防止資金調達システムが「広く効果的」であり、国際基準に沿ったものであり、利用可能な最良の成果カテゴリーであると認定した。これは、2016 年のカナダの前回の評価から大幅に改善されました。
公式声明
フランソワ・フィリップ・シャンパーニュ財務大臣は本日の声明で、カナダは強力な法的枠組みとタカ派的な悪者追及に支えられ、予防・探知能力を強化し、情報共有を改善し、新たな法執行ツールを導入したと述べた。 「この結果は、2016年のカナダの前回の評価の改善を意味するだけでなく、政府が取り組んでいる取り組みの検証を意味する」と同氏は述べた。
背景
強力で持続的な AML/ATF/CPF 体制は、カナダ国民を詐欺、組織犯罪、制裁回避、テロ資金供与から守るのに役立ち、同時にカナダの金融システムの健全性に対する信頼を呼び起こします。
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