EFCC、ラゴスの米国在住実業家に対する詐欺収益10万4950ドルを回収

ケース

2026年10月9日金曜日、EFCCはイコイのラゴス地域総局1で未払いの現金5万6000ドルをアデショラ・オシラジャに引き渡した。被告のババトゥンデ・サミュエル・アキンサンミさんは以前、彼女に4万8950ドルを直接支払っており、回収額は計10万4950ドルとなった。

この訴訟は、オシラジャさんが、仕事仲間で家族友人のアキンサンミさんが、中国からのダンプトラック10台の調達に提供された資金の説明を怠った疑いを巡り、EFCCに請願したことから始まった。彼女は、アキンサンミ氏の指示に従って、済南高能動力技術有限公司と中国豊豪大型トラック工業有限公司の中国企業2社に10万4950ドルを送金したと述べた。

EFCCの調査によると、両当事者は2023年7月25日に書面による合意書に署名し、その内容でアキンサンミは10万4950ドルを受領したことを認め、2023年12月31日までに返金することを約束した。トラックのうち6台はその後ナイジェリアのアキンサンミに引き渡された。オシラジャさんは、収益を彼女に送金することなく、それらを保持し、ビジネスに使用したと主張した。

次に何をするか

同委員会は、現在全額が回収されたと述べた。この訴訟は、国境を越えた調達において仲介業者が資金を流用するという一般的なリスクを浮き彫りにしている。 EFCCはトレーダーに対し、大規模な国境を越えた取引については書面による合意と転送記録を保管するよう促している。

出典: NewsMediang、The Sun Nigeria (2026-10-09)