米国、イランとの仮想通貨関係と麻薬マネーロンダリングをめぐりカナダのマネーサービス企業8社を制裁

米財務省外国資産管理局（OFAC）は11月6日、イラン政権を可能にし、仮想通貨を通じた制裁回避、麻薬密売収益の洗浄を行ったとして、カナダに拠点を置くマネーサービス事業者8社を制裁したと発表した。この行動は、イラン政権とイスラム革命防衛隊（IRGC）を支える資金ルートを遮断するために8月に開始された財務省キャンペーンである「経済的追放作戦」の一環である。

8つの事業

8 社のうち 6 社はオンタリオ州、2 社はブリティッシュ コロンビア州に拠点を置いており、そのうち 2 社はモントリオールの住所も提供しています。 1380079 BC Ltd (Amin Exchange Vancouver、ノースバンクーバーおよびモントリオール); Top PC Technician Inc (Amin Exchange Toronto、ノースヨークおよびソーンヒル)。 NIAations Currency Ltd (バンクーバーおよびノー​​スバンクーバーのNIA取引所); 2397639 Ontario Ltd (ノースヨークのファラー取引所); CCC Inc (ノースヨークで Sarafi C および Cryptoyal として事業を行っています)。 B Galaxy Inc (Cryptoyal、ノースヨークおよびソーンヒル)。ダルビッシュ取引所（リッチモンドヒルとノースヨークにあるKanata MD Inc）。

この指定は、イランのデジタル資産セクターを対象とする大統領令 13902 に基づいて行われました。特別指定国民（SDN）リストに掲載されると、企業が米国内に保有するあらゆる資産がブロックされ、米国人による企業との取引が禁止され、米国以外の企業が二次制裁のリスクにさらされることになる。

認可されたイランの取引所との取引。麻薬密売人の資金洗浄

財務省は、企業らがイラン・リアルやその他の通貨をデジタル資産に変換し、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Aban Tether、Shelbitなどの制裁対象のイランの仮想通貨取引所と取引していたと主張している。

アミン取引所とファラー取引所はまた、カナダの元オリンピックスノーボーダーで逃亡中の麻薬密売人であるライアン・ウェディングの麻薬密売で得た数百万ドルを洗浄し、大量の現金をデジタル資産に変換した疑いも持たれている。ウェディングは2026年1月にメキシコシティで逮捕された。

カナダのカウンターパートとの連携した行動

この措置は、OFACが米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）およびカナダの金融取引・報告分析センター（FINTRAC）と調整して行われた。同じ日、FinCENは、イラン、北朝鮮、ロシアに関連した資金の流れを含む少なくとも160億ドルの違法取引を理由に、米国の金融機関に対し、仮想通貨取引所MEXCグローバルとの資金移動を遮断するよう求める別の命令を出した。この禁止は、この命令が連邦官報に掲載されてから 30 日後に発効します。

出典: 米国財務省プレスリリース (2026 年 11 月 6 日、sb0685 および sb0686)。 OFAC の指定。ロイター;コインテレグラフ。