미국, 이란 암호화폐 거래 및 마약 자금 세탁 혐의로 캐나다 금융 서비스 기업 8곳 제재

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 11월 6일 캐나다에 기반을 둔 8개 금융 서비스 기업을 제재했다고 발표했습니다. 이들은 이란 정권을 활성화하고, 암호화폐를 통해 제재를 회피하고, 마약 밀매 수익금을 세탁했다고 비난했습니다. 이 조치는 이란 정권과 이란 혁명수비대(IRGC)를 유지하는 금융 채널을 차단하기 위해 지난 8월 시작된 재무부 캠페인인 경제 추방 작전(Operation Economic Outcast)의 일환입니다.

8개 사업

8개 중 6개는 온타리오에 있고 2개는 브리티시 컬럼비아에 있으며, 2개는 몬트리올 주소도 제공합니다: Diverse Trade Inc(리치먼드 힐, 토론토 및 몬트리올에서 Million Exchange로 사업 운영); 1380079 BC Ltd(노스 밴쿠버 및 몬트리올 소재 Amin Exchange Vancouver); Top PC Technician Inc(노스욕 및 Thornhill 소재 토론토 Amin Exchange); NIA Nations Money Ltd(NIA Exchange, 밴쿠버 및 노스 밴쿠버); 2397639 Ontario Ltd(노스요크의 Farah Exchange); CCC Inc(노스 요크에서 Sarafi C 및 Cryptoyal로 사업 운영); B Galaxy Inc(Cryptoyal, North York 및 Thornhill 소재); 및 Darvish Exchange(Richmond Hill 및 North York 소재 Kanata MD Inc).

이번 지정은 이란의 디지털 자산 부문을 다루는 행정 명령 13902에 따라 이루어졌습니다. 특별 지정 국민(SDN) 목록에 등재되면 회사가 미국에서 보유하고 있는 모든 자산이 차단되고, 미국인이 해당 자산을 다루는 것이 금지되며, 미국 외 기업이 2차 제재 위험에 노출됩니다.

제재된 이란 거래소와의 거래 마약 밀매범을 위한 세탁

재무부는 이들 기업이 이란 리알과 기타 통화를 디지털 자산으로 전환했으며 Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Aban Tether 및 Shelbit을 포함하여 승인된 이란 암호화폐 거래소와 거래했다고 주장했습니다.

Amin Exchange와 Farah Exchange는 또한 전직 캐나다 올림픽 스노보더였던 Ryan Wedding의 마약 밀매 수익금 중 수백만 달러를 세탁한 혐의로 기소되었습니다. Ryan Wedding는 대량 현금을 디지털 자산으로 전환하여 도망자 마약 밀매범으로 변신했습니다. 웨딩은 2026년 1월 멕시코시티에서 체포됐다.

캐나다 측과의 조율된 조치

이번 조치는 OFAC가 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)와 협력하여 이루어졌습니다. 같은 날 FinCEN은 이란, 북한, 러시아와 관련된 자금 흐름을 포함하여 최소 160억 달러의 불법 거래를 언급하면서 미국 금융 기관에 암호화폐 거래소 MEXC Global과의 자금 이체를 중단하도록 요구하는 별도의 명령을 내렸습니다. 해당 금지령은 해당 명령이 연방 관보에 게시된 후 30일 후에 발효됩니다.

출처: 미국 재무부 보도 자료(2026년 11월 6일, sb0685 및 sb0686); OFAC 지정; 로이터; 코인텔레그래프.