EFCC ਨੇ ਲਾਗੋਸ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਲਈ $104,950 ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ

ਕੇਸ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 9, 2026 ਨੂੰ, EFCC ਨੇ Ikoyi ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਗੋਸ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 1 ਵਿਖੇ ਅਦੇਸ਼ੋਲਾ ਓਸ਼ਿਲਾਜਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ $56,000 ਨਕਦ ਸੌਂਪਿਆ। ਬਚਾਓ ਪੱਖ, ਬਾਬਾਤੁੰਡੇ ਸੈਮੂਅਲ ਅਕਿਨਸਾਨਮੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ $48,950 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ $104,950 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਓਸ਼ੀਲਾਜਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 10 ਡੰਪ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਅਕਿਨਸਾਨਮੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ EFCC ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ $104,950 ਦੋ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਜਿਨਾਨ ਗੋਨੇਂਗ ਪਾਵਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੋ ਹੈਵੀ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ - ਨੂੰ ਅਕਿਨਸਨਮੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।

EFCC ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਿਨਸਾਨਮੀ ਨੇ $104,950 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਟਰੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਿਨਸਾਨਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਓਸ਼ਿਲਾਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; EFCC ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: ਨਿਊਜ਼ਮੀਡੀਆਂਗ, ਦ ਸਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆ (2026-10-09)