ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫਤਰ (OFAC) ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਠ ਮਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਕਾਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਠ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਦੋ ਨੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਪਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ਡਾਇਵਰਸ ਟਰੇਡ ਇੰਕ (ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਜੋਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ); 1380079 ਬੀ ਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਅਮੀਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ); ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੀਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਕ (ਅਮੀਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉੱਤਰੀ ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਥੋਰਨਹਿਲ ਵਿੱਚ); NIA ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰੰਸੀ ਲਿਮਟਿਡ (NIA ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ); 2397639 ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਫਰਾਹ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਉੱਤਰੀ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ); ਸੀਸੀਸੀ ਇੰਕ (ਉੱਤਰੀ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਇਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ); ਬੀ ਗਲੈਕਸੀ ਇੰਕ (ਕ੍ਰਿਪਟੋਇਲ, ਉੱਤਰੀ ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਥੋਰਨਹਿਲ ਵਿੱਚ); ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਕਨਾਟਾ ਐਮਡੀ ਇੰਕ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ)।

ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13902 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (SDN) ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਐਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਈਰਾਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ; ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਨੋਬਿਟੇਕਸ, ਵਾਲੈਕਸ, ਬਿਟਪਿਨ, ਰਾਮਜ਼ੀਨੇਕਸ, ਅਬਾਨ ਟੀਥਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਬਿਟ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਈਰਾਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ।

ਅਮੀਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਫਰਾਹ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਰਿਆਨ ਵੈਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਸਨੋਬੋਰਡਰ ਭਗੌੜਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ OFAC ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ (FinCEN) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ (FINTRAC) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ, FinCEN ਨੇ ਇਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮੇਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $16 ਬਿਲੀਅਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ MEXC ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ; ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਘੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: ਯੂ.ਐੱਸ. ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ (6 ਨਵੰਬਰ 2026, sb0685 ਅਤੇ sb0686); OFAC ਅਹੁਦੇ; ਰਾਇਟਰਜ਼; Cointelegraph.