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Canadá obtém classificação máxima do GAFI em análise contra lavagem de dinheiro
O Ministro das Finanças saúda o relatório de avaliação mútua do GAFI e do APG que mostra o forte progresso do Canadá no combate ao crime financeiro.
Por que isso importa
O Grupo de Acção Financeira (GAFI) e o Grupo Ásia-Pacífico sobre Branqueamento de Capitais (APG) divulgaram o seu relatório de avaliação mútua do Canadá, concluindo que o sistema de combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da contra-proliferação do país é "amplamente eficaz" e alinhado com os padrões internacionais - a melhor categoria de resultados disponível. É uma atualização significativa em relação à última avaliação do Canadá em 2016.
Declaração oficial
O Ministro das Finanças, François-Philippe Champagne, disse hoje num comunicado que o Canadá reforçou as capacidades de prevenção e deteção, melhorou a partilha de informações e introduziu novas ferramentas de aplicação da lei, apoiadas por um forte quadro jurídico e uma perseguição agressiva aos maus atores. “Este resultado representa não apenas uma melhoria da última avaliação do Canadá em 2016, mas uma validação do trabalho que o governo está a realizar”, disse ele.
Plano de fundo
Um regime AML/ATF/CPF forte e sustentado ajuda a proteger os canadianos contra a fraude, o crime organizado, a evasão de sanções e o financiamento do terrorismo, ao mesmo tempo que inspira confiança na integridade do sistema financeiro do Canadá.
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