Os EUA sancionam oito empresas canadenses de serviços financeiros por causa de laços criptográficos com o Irã e lavagem de dinheiro de drogas

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA anunciou em 6 de novembro que sancionou oito empresas de serviços financeiros sediadas no Canadá, acusando-as de capacitar o regime iraniano, de evitar sanções por meio de criptomoedas e de lavar os rendimentos do tráfico de drogas. A acção faz parte da Operação Económica Pária, uma campanha do Tesouro lançada em Agosto para cortar os canais financeiros que sustentam o regime iraniano e o seu Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

As oito empresas

Seis dos oito estão sediados em Ontário e dois na Colúmbia Britânica, com dois também dando endereços em Montreal: Diverse Trade Inc (fazendo negócios como Million Exchange, em Richmond Hill, Toronto e Montreal); 1380079 BC Ltd (Amin Exchange Vancouver, em North Vancouver e Montreal); Top PC Technician Inc (Amin Exchange Toronto, em North York e Thornhill); NIA Nations Currency Ltd (NIA Exchange, em Vancouver e North Vancouver); 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange, em North York); CCC Inc (fazendo negócios como Sarafi C e Cryptoyal, em North York); B Galaxy Inc (Cryptoyal, em North York e Thornhill); e Darvish Exchange (Kanata MD Inc, em Richmond Hill e North York).

As designações foram feitas de acordo com a Ordem Executiva 13.902, que abrange o setor de ativos digitais do Irã. A colocação na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) bloqueia qualquer propriedade que as empresas detenham nos Estados Unidos, impede os norte-americanos de negociar com elas e expõe as empresas não norte-americanas ao risco de sanções secundárias.

Negociações com bolsas iranianas sancionadas; lavagem para um traficante de drogas

O Tesouro alega que as empresas converteram rials iranianos e outras moedas em ativos digitais e realizaram transações com bolsas de criptomoedas iranianas sancionadas, incluindo Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Aban Tether e Shelbit.

Amin Exchange e Farah Exchange também são acusadas de lavar milhões de dólares em receitas do tráfico de drogas para Ryan Wedding, um ex-snowboarder olímpico canadense que se tornou traficante de drogas fugitivo, convertendo dinheiro em grande quantidade em ativos digitais. Wedding foi preso na Cidade do México em janeiro de 2026.

Ação coordenada com homólogos canadenses

A ação foi coordenada pela OFAC com a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) e o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC). No mesmo dia, o FinCEN emitiu uma ordem separada exigindo que as instituições financeiras dos EUA cortassem as transferências de fundos com a bolsa de criptomoedas MEXC Global, citando pelo menos 16 mil milhões de dólares em transações ilícitas, incluindo fluxos ligados ao Irão, à Coreia do Norte e à Rússia; essa proibição entra em vigor 30 dias após a publicação do pedido no Registro Federal.

Fontes: comunicados de imprensa do Tesouro dos EUA (6 de novembro de 2026, sb0685 e sb0686); Designações OFAC; Reuters; Cointelégrafo.