N環球 
Канада получила высший рейтинг ФАТФ в обзоре по борьбе с отмыванием денег
Министр финансов приветствует отчет о взаимной оценке FATF и APG, показывающий значительный прогресс Канады в борьбе с финансовой преступностью.
Почему это важно
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG) опубликовали отчет о взаимной оценке Канады, в котором система борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в стране признана «в целом эффективной» и соответствует международным стандартам, что является наилучшей доступной категорией результатов. Это значительное улучшение по сравнению с последней оценкой Канады в 2016 году.
Официальное заявление
Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань заявил сегодня в своем заявлении, что Канада усилила возможности предотвращения и обнаружения, улучшила обмен информацией и ввела новые инструменты правоохранительных органов, подкрепленные прочной правовой базой и ястребиным преследованием злоумышленников. «Этот результат представляет собой не только улучшение последней оценки Канады в 2016 году, но и подтверждение работы, которую проводит правительство», — сказал он.
Фон
Сильный и устойчивый режим ПОД/АТФ/КПФ помогает защитить канадцев от мошенничества, организованной преступности, уклонения от санкций и финансирования терроризма, а также вселяет уверенность в целостности финансовой системы Канады.
💬 Comments
No comments yet. Be the first!