США ввели санкции против восьми канадских компаний, оказывающих денежные услуги, из-за связей с Ираном в сфере криптовалют и отмывания денег, полученных от наркотиков

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило 6 ноября, что оно ввело санкции против восьми компаний, оказывающих денежные услуги, базирующихся в Канаде, обвинив их в содействии иранскому режиму, уклонении от санкций с помощью криптовалюты и отмывании доходов от незаконного оборота наркотиков. Эта акция является частью операции «Экономический изгой», кампании Казначейства, начатой ​​в августе с целью перекрыть финансовые каналы, поддерживающие иранский режим и его Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Восемь предприятий

Шесть из восьми базируются в Онтарио и два в Британской Колумбии, причем двое также имеют адреса в Монреале: Diverse Trade Inc (ведёт бизнес под названием Million Exchange в Ричмонд-Хилле, Торонто и Монреале); 1380079 BC Ltd (Amin Exchange Vancouver, в Северном Ванкувере и Монреале); Top PC Technician Inc (Amin Exchange Toronto, в Норт-Йорке и Торнхилле); NIA Nations Currency Ltd (биржа NIA в Ванкувере и Северном Ванкувере); 2397639 Ontario Ltd (биржа Фарах, Северный Йорк); CCC Inc (ведущая деятельность как Sarafi C и Cryptoyal в Северном Йорке); B Galaxy Inc (Cryptoial, в Норт-Йорке и Торнхилле); и Darvish Exchange (Kanata MD Inc, в Ричмонд-Хилле и Северном Йорке).

Обозначения были сделаны в соответствии с Исполнительным указом 13902, который распространяется на сектор цифровых активов Ирана. Включение в список граждан особых категорий (SDN) блокирует любую собственность, которой компании владеют в Соединенных Штатах, запрещает лицам из США иметь с ними дело и подвергает неамериканские предприятия риску вторичного санкций.

Работа с санкционированными иранскими биржами; отмывание денег для торговца наркотиками

Министерство финансов утверждает, что компании конвертировали иранские риалы и другие валюты в цифровые активы и осуществляли транзакции с попавшими под санкции иранскими криптовалютными биржами, включая Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Aban Tether и Shelbit.

Amin Exchange и Farah Exchange также обвиняются в отмывании миллионов долларов доходов от незаконного оборота наркотиков для Райана Веддинга, бывшего канадского олимпийского сноубордиста, ставшего беглым торговцем наркотиками, путем конвертации наличных денег в цифровые активы. Веддинга арестовали в Мехико в январе 2026 года.

Скоординированные действия с канадскими коллегами

Действия координировались OFAC совместно с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Канадским центром анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC). В тот же день FinCEN издал отдельный приказ, требующий от финансовых учреждений США прекратить переводы средств с криптовалютной биржи MEXC Global, сославшись на незаконные транзакции на сумму не менее 16 миллиардов долларов, включая потоки, связанные с Ираном, Северной Кореей и Россией; этот запрет вступает в силу через 30 дней после публикации приказа в Федеральном реестре.

Источники: пресс-релизы Казначейства США (6 ноября 2026 г., sb0685 и sb0686); Обозначения OFAC; Рейтер; Коинтелеграф.