ஈரான் கிரிப்டோ உறவுகள் மற்றும் போதைப்பொருள்-பணமோசடி தொடர்பாக எட்டு கனடிய பணச் சேவை வணிகங்களுக்கு அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது

அமெரிக்க கருவூலத்தின் வெளிநாட்டு சொத்துக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் (OFAC) நவம்பர் 6 அன்று கனடாவை தளமாகக் கொண்ட எட்டு பணச் சேவை வணிகங்களை அனுமதித்துள்ளதாக அறிவித்தது, ஈரானிய ஆட்சியை செயல்படுத்துவதாகவும், கிரிப்டோகரன்சி மூலம் தடைகளைத் தவிர்ப்பதாகவும், போதைப்பொருள் கடத்தல் வருமானத்தை மோசடி செய்ததாகவும் குற்றம் சாட்டினர். ஈரானிய ஆட்சி மற்றும் அதன் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் படைகளை (IRGC) ஆதரிக்கும் நிதி வழிகளை துண்டிக்க ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கப்பட்ட கருவூல பிரச்சாரமான Operation Economic Outcast இன் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை உள்ளது.

எட்டு வணிகங்கள்

எட்டு பேரில் ஆறு பேர் ஒன்டாரியோவிலும், இரண்டு பேர் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவிலும் உள்ளனர், இருவர் மாண்ட்ரீல் முகவரிகளையும் வழங்குகிறார்கள்: டைவர்ஸ் டிரேட் இன்க் (ரிச்மண்ட் ஹில், டொராண்டோ மற்றும் மாண்ட்ரீலில் மில்லியன் எக்ஸ்சேஞ்சாக வணிகம் செய்கிறது); 1380079 BC லிமிடெட் (அமின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வான்கூவர், வடக்கு வான்கூவர் மற்றும் மாண்ட்ரீலில்); டாப் பிசி டெக்னீசியன் இன்க் (அமின் எக்ஸ்சேஞ்ச் டொராண்டோ, நார்த் யார்க் மற்றும் தோர்ன்ஹில்); NIA நேஷன்ஸ் கரன்சி லிமிடெட் (NIA எக்ஸ்சேஞ்ச், வான்கூவர் மற்றும் வடக்கு வான்கூவரில்); 2397639 ஒன்டாரியோ லிமிடெட் (ஃபாரா எக்ஸ்சேஞ்ச், நார்த் யார்க்கில்); CCC Inc (நார்த் யார்க்கில் சரஃபி சி மற்றும் கிரிப்டோயல் என வணிகம் செய்கிறது); B Galaxy Inc (கிரிப்டோயல், நார்த் யார்க் மற்றும் தோர்ன்ஹில்); மற்றும் டார்விஷ் எக்ஸ்சேஞ்ச் (கனாடா எம்டி இன்க், ரிச்மண்ட் ஹில் மற்றும் நார்த் யார்க்கில்).

ஈரானின் டிஜிட்டல் சொத்துத் துறையை உள்ளடக்கிய எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆர்டர் 13902 இன் கீழ் இந்த பெயர்கள் செய்யப்பட்டன. பிரத்யேகமாக நியமிக்கப்பட்ட நேஷனல்ஸ் (SDN) பட்டியலில் இடம் பெறுவது, அமெரிக்காவில் நிறுவனங்கள் வைத்திருக்கும் எந்தச் சொத்தையும் தடுக்கிறது, அமெரிக்க நபர்கள் அவர்களுடன் கையாள்வதைத் தடுக்கிறது, மேலும் அமெரிக்கா அல்லாத வணிகங்களை இரண்டாம் நிலை தடைகள் ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறது.

அனுமதிக்கப்பட்ட ஈரானிய பரிமாற்றங்களுடன் கையாளுதல்; போதைப்பொருள் கடத்தல்காரனுக்கான சலவை

வணிகங்கள் ஈரானிய ரியால்கள் மற்றும் பிற நாணயங்களை டிஜிட்டல் சொத்துகளாக மாற்றியதாகவும், நோபிடெக்ஸ், வாலெக்ஸ், பிட்பின், ராம்ஜினெக்ஸ், அபான் டெதர் மற்றும் ஷெல்பிட் உள்ளிட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட ஈரானிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களுடன் பரிவர்த்தனை செய்ததாகவும் கருவூலம் குற்றம் சாட்டுகிறது.

முன்னாள் கனேடிய ஒலிம்பிக் பனிச்சறுக்கு வீரர் ரியான் திருமணத்திற்காக போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை மோசடி செய்ததாக அமின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மற்றும் ஃபரா எக்ஸ்சேஞ்ச் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 2026 இல் மெக்ஸிகோ நகரில் திருமணம் கைது செய்யப்பட்டது.

கனேடிய சகாக்களுடன் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை

அமெரிக்க நிதிக் குற்றங்கள் அமலாக்க நெட்வொர்க் (FinCEN) மற்றும் கனடாவின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அறிக்கைகள் பகுப்பாய்வு மையம் (FINTRAC) ஆகியவற்றுடன் OFAC ஆல் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. அதே நாளில், FinCEN ஆனது அமெரிக்க நிதி நிறுவனங்கள் கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் MEXC குளோபல் மூலம் நிதி பரிமாற்றங்களை நிறுத்த வேண்டும் என்று ஒரு தனி உத்தரவை பிறப்பித்தது, ஈரான், வட கொரியா மற்றும் ரஷ்யாவுடன் தொடர்புடைய பாய்ச்சல்கள் உட்பட குறைந்தது $16 பில்லியன் சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளை மேற்கோள் காட்டி; ஃபெடரல் பதிவேட்டில் உத்தரவு வெளியிடப்பட்ட 30 நாட்களுக்குப் பிறகு தடை அமலுக்கு வரும்.

ஆதாரங்கள்: அமெரிக்க கருவூல செய்தி வெளியீடுகள் (6 நவம்பர் 2026, sb0685 மற்றும் sb0686); OFAC பதவிகள்; ராய்ட்டர்ஸ்; Cointelegraph.