Pinaparusahan ng US ang walong negosyong serbisyo sa pera ng Canada dahil sa mga crypto ties sa Iran at drug-money laundering

Inanunsyo ng US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) noong Nobyembre 6 na pinahintulutan nito ang walong mga negosyo sa serbisyo ng pera na nakabase sa Canada, na inaakusahan sila ng pagpapagana ng rehimeng Iranian, pag-iwas sa mga parusa sa pamamagitan ng cryptocurrency, at paglalaba ng mga nalikom sa drug-trafficking. Ang aksyon ay bahagi ng Operation Economic Outcast, isang Treasury campaign na inilunsad noong Agosto upang putulin ang mga financial channel na nagpapanatili sa rehimeng Iran at ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) nito.

Ang walong negosyo

Anim sa walo ay nakabase sa Ontario at dalawa sa British Columbia, na may dalawa ring nagbibigay ng mga address sa Montreal: Diverse Trade Inc (nagnenegosyo bilang Million Exchange, sa Richmond Hill, Toronto at Montreal); 1380079 BC Ltd (Amin Exchange Vancouver, sa North Vancouver at Montreal); Nangungunang PC Technician Inc (Amin Exchange Toronto, sa North York at Thornhill); NIA Nations Currency Ltd (NIA Exchange, sa Vancouver at North Vancouver); 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange, sa North York); CCC Inc (nagnenegosyo bilang Sarafi C at Cryptoyal, sa North York); B Galaxy Inc (Cryptoyal, sa North York at Thornhill); at Darvish Exchange (Kanata MD Inc, sa Richmond Hill at North York).

Ang mga pagtatalaga ay ginawa sa ilalim ng Executive Order 13902, na sumasaklaw sa sektor ng digital asset ng Iran. Ang paglalagay sa listahan ng Specially Designated Nationals (SDN) ay humaharang sa anumang ari-arian na hawak ng mga kumpanya sa United States, humahadlang sa mga tao sa US na makitungo sa kanila, at inilalantad ang mga negosyong hindi US sa panganib ng pangalawang parusa.

Mga pakikitungo sa sanctioned Iranian exchange; laundering para sa isang drug trafficker

Sinasabi ng Treasury na ang mga negosyo ay nag-convert ng mga Iranian rial at iba pang mga currency sa mga digital na asset at nakipagtransaksyon sa mga sanction na palitan ng cryptocurrency ng Iran, kabilang ang Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Aban Tether at Shelbit.

Inakusahan din ang Amin Exchange at Farah Exchange ng paglalaba ng milyun-milyong dolyar sa mga nalikom sa drug-trafficking para kay Ryan Wedding, isang dating Canadian Olympic snowboarder na naging fugitive drug trafficker, na nagko-convert ng bulk cash sa mga digital asset. Inaresto ang kasal sa Mexico City noong Enero 2026.

Pinag-ugnay na pagkilos sa mga katapat sa Canada

Ang aksyon ay pinag-ugnay ng OFAC kasama ang US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at ang Financial Transactions and Reports Analysis Center (FINTRAC) ng Canada. Sa parehong araw, naglabas ang FinCEN ng isang hiwalay na kautusan na nangangailangan ng mga institusyong pinansyal ng US na putulin ang mga paglilipat ng pondo sa cryptocurrency exchange MEXC Global, na binanggit ang hindi bababa sa $16 bilyon sa mga ipinagbabawal na transaksyon, kabilang ang mga daloy na nauugnay sa Iran, North Korea at Russia; magkakabisa ang pagbabawal na iyon 30 araw pagkatapos mailathala ang kautusan sa Federal Register.

Mga Pinagmulan: Mga press release ng US Treasury (6 Nobyembre 2026, sb0685 at sb0686); Mga pagtatalaga ng OFAC; Reuters; Cointelegraph.