США наклали санкції на вісім канадських компаній, які надають грошові послуги, через зв’язки з Іраном у криптовалюті та відмивання грошей, отриманих від наркотиків

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило 6 листопада, що наклало санкції на вісім компаній, що надають грошові послуги в Канаді, звинувативши їх у сприянні іранському режиму, ухиленні від санкцій через криптовалюту та відмиванні доходів від торгівлі наркотиками. Ця акція є частиною операції «Економічний ізгой», кампанії казначейства, розпочатої в серпні, щоб перекрити фінансові канали, що підтримують іранський режим і його Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Вісім підприємств

Шість із восьми розташовані в Онтаріо, а дві – у Британській Колумбії, причому дві також мають адреси в Монреалі: Diverse Trade Inc (веде бізнес як Million Exchange у Річмонд-Гіллі, Торонто та Монреалі); 1380079 BC Ltd (Amin Exchange Vancouver, у Північному Ванкувері та Монреалі); Top PC Technician Inc (Amin Exchange Toronto, North York and Thornhill); NIA Nations Currency Ltd (біржа NIA у Ванкувері та Північному Ванкувері); 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange, Північний Йорк); CCC Inc (веде бізнес як Sarafi C і Cryptoyal, у Північному Йорку); B Galaxy Inc (Cryptoyal, у Норт-Йорку та Торнхілл); і Дарвіш Біржа (Kanata MD Inc, у Річмонд-Гіллі та Північному Йорку).

Позначення були зроблені відповідно до виконавчого наказу 13902, який охоплює сектор цифрових активів Ірану. Внесення до списку Спеціально призначених громадян (SDN) блокує будь-яку власність, якою фірми володіють у Сполучених Штатах, забороняє американським особам мати справу з ними та наражає неамериканські компанії на ризик вторинних санкцій.

Операції з іранськими біржами, які перебувають під санкціями; відмивання для наркоторговця

Міністерство фінансів стверджує, що компанії конвертували іранські ріали та інші валюти в цифрові активи та проводили операції з підсанкційними іранськими криптовалютними біржами, включаючи Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Aban Tether і Shelbit.

Амін Бірж і Фарах Біржж також звинувачуються у відмиванні мільйонів доларів, отриманих від торгівлі наркотиками для Раяна Веддінга, колишнього канадського олімпійського сноубордиста, який перетворився на втікача-торговця наркотиками, конвертуючи велику кількість готівки в цифрові активи. Весілля заарештували в Мехіко в січні 2026 року.

Скоординовані дії з канадськими колегами

Дію координували OFAC з Мережею боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) і Канадським центром аналізу фінансових операцій і звітів (FINTRAC). Того ж дня FinCEN видав окремий наказ, який вимагає від фінансових установ США припинити перекази коштів через криптовалютну біржу MEXC Global, посилаючись на незаконні транзакції на суму щонайменше 16 мільярдів доларів США, включаючи потоки, пов’язані з Іраном, Північною Кореєю та Росією; ця заборона набуває чинності через 30 днів після публікації наказу у Федеральному реєстрі.

Джерела: прес-релізи Міністерства фінансів США (6 листопада 2026 р., sb0685 і sb0686); позначення OFAC; Reuters; Cointelegraph.