امریکہ نے ایران کے کرپٹو تعلقات اور ڈرگ منی لانڈرنگ کی وجہ سے کینیڈا کے آٹھ منی سروسز کے کاروبار پر پابندیاں لگا دیں

امریکی وزارت خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے 6 نومبر کو اعلان کیا کہ اس نے کینیڈا میں قائم آٹھ منی سروسز کے کاروباروں پر ایرانی حکومت کو فعال کرنے، کریپٹو کرنسی کے ذریعے پابندیوں سے بچنے اور منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی رقم کو لانڈرنگ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ کارروائی آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا حصہ ہے، ایک ٹریژری مہم جو اگست میں ایرانی حکومت اور اس کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) کو برقرار رکھنے والے مالیاتی چینلز کو ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔

آٹھ کاروبار

آٹھ میں سے چھ اونٹاریو میں اور دو برٹش کولمبیا میں مقیم ہیں، جن میں سے دو نے مونٹریال کے پتے بھی دیے ہیں: متنوع ٹریڈ انک (ملین ایکسچینج کے طور پر کاروبار کرنا، رچمنڈ ہل، ٹورنٹو اور مونٹریال میں)؛ 1380079 BC لمیٹڈ (امین ایکسچینج وینکوور، نارتھ وینکوور اور مونٹریال میں)؛ ٹاپ پی سی ٹیکنیشن انکارپوریشن (امین ایکسچینج ٹورنٹو، نارتھ یارک اور تھورن ہل میں)؛ این آئی اے نیشنز کرنسی لمیٹڈ (این آئی اے ایکسچینج، وینکوور اور نارتھ وینکوور میں)؛ 2397639 اونٹاریو لمیٹڈ (فراہ ایکسچینج، شمالی یارک میں)؛ سی سی سی انک (نارتھ یارک میں سرافی سی اور کرپٹوئل کے طور پر کاروبار کرنا)؛ B Galaxy Inc (Cryptoyal، شمالی یارک اور Thornhill میں)؛ اور درویش ایکسچینج (کناٹا ایم ڈی انک، رچمنڈ ہل اور نارتھ یارک میں)۔

یہ عہدہ ایگزیکٹیو آرڈر 13902 کے تحت دیا گیا، جو ایران کے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے شعبے کا احاطہ کرتا ہے۔ خصوصی طور پر نامزد شہریوں (SDN) کی فہرست میں جگہ کا تعین ریاستہائے متحدہ میں فرموں کے پاس کسی بھی جائیداد کو روکتا ہے، امریکی افراد کو ان کے ساتھ معاملات کرنے سے روکتا ہے، اور غیر امریکی کاروباروں کو ثانوی پابندیوں کے خطرے سے دوچار کرتا ہے۔

منظور شدہ ایرانی تبادلے کے ساتھ معاملات؛ منشیات کے اسمگلر کے لیے لانڈرنگ

ٹریژری کا الزام ہے کہ کاروباری اداروں نے ایرانی ریال اور دیگر کرنسیوں کو ڈیجیٹل اثاثوں میں تبدیل کیا اور منظور شدہ ایرانی کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے ساتھ لین دین کیا، بشمول Nobitex، Wallex، Bitpin، Ramzinex، Aban Tether اور Shelbit۔

امین ایکسچینج اور فرح ایکسچینج پر ریان ویڈنگ کے لیے منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی لاکھوں ڈالر کی لانڈرنگ کا بھی الزام ہے، کینیڈا کے ایک سابق اولمپک سنو بورڈر مفرور منشیات کا سمگلر بن گئے، بڑی رقم کو ڈیجیٹل اثاثوں میں تبدیل کیا۔ شادی کو جنوری 2026 میں میکسیکو سٹی میں گرفتار کیا گیا تھا۔

کینیڈین ہم منصبوں کے ساتھ مربوط کارروائی

یہ کارروائی OFAC نے US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) اور کینیڈا کے فنانشل ٹرانزیکشنز اینڈ رپورٹس اینالیسس سینٹر (FINTRAC) کے ساتھ مل کر کی تھی۔ اسی دن، FinCEN نے ایک الگ حکم جاری کیا جس میں امریکی مالیاتی اداروں سے cryptocurrency exchange MEXC Global کے ساتھ رقوم کی منتقلی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس میں کم از کم $16 بلین غیر قانونی لین دین کا حوالہ دیا گیا، بشمول ایران، شمالی کوریا اور روس سے منسلک بہاؤ؛ یہ پابندی فیڈرل رجسٹر میں آرڈر شائع ہونے کے 30 دن بعد لاگو ہوتی ہے۔

ذرائع: یو ایس ٹریژری پریس ریلیز (6 نومبر 2026، sb0685 اور sb0686)؛ OFAC عہدہ؛ رائٹرز سکے ٹیلی گراف۔