N環球 
Canada được xếp hạng FATF cao nhất trong đánh giá chống rửa tiền
Bộ trưởng Tài chính hoan nghênh báo cáo đánh giá chung của FATF và APG cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ của Canada trong việc chống tội phạm tài chính.
Tại sao nó quan trọng
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về Rửa tiền (APG) đã công bố báo cáo đánh giá chung của họ về Canada, nhận thấy hệ thống tài trợ chống rửa tiền, chống khủng bố và chống phổ biến vũ khí hạt nhân của quốc gia này "có hiệu quả rộng rãi" và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế — loại kết quả tốt nhất hiện có. Đây là một bản nâng cấp đáng kể so với lần đánh giá cuối cùng của Canada vào năm 2016.
Tuyên bố chính thức
Bộ trưởng Tài chính François-Philippe Champagne cho biết trong một tuyên bố hôm nay rằng Canada đã tăng cường khả năng ngăn chặn và phát hiện, cải thiện việc chia sẻ thông tin và đưa ra các công cụ thực thi pháp luật mới, được hỗ trợ bởi khung pháp lý mạnh mẽ và sự truy đuổi quyết liệt đối với những kẻ xấu. Ông nói: “Kết quả này không chỉ thể hiện sự cải thiện so với đánh giá cuối cùng của Canada vào năm 2016 mà còn là sự xác nhận công việc mà chính phủ đang thực hiện”.
Nền
Chế độ AML/ATF/CPF mạnh mẽ và bền vững giúp bảo vệ người dân Canada khỏi gian lận, tội phạm có tổ chức, trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố, đồng thời khơi dậy niềm tin vào tính liêm chính của hệ thống tài chính Canada.
💬 Comments
No comments yet. Be the first!