EFCC thu hồi 104.950 đô la tiền lừa đảo cho nữ doanh nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ ở Lagos

Vụ án

Vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2026, EFCC đã bàn giao số tiền mặt trị giá 56.000 USD còn thiếu cho Adeshola Oshilaja tại Ban Giám đốc Khu vực Lagos 1 ở Ikoyi. Bị cáo, Babatunde Samuel Akinsanmi, trước đó đã trả trực tiếp cho cô ấy 48.950 USD, nâng tổng số tiền thu hồi lên 104.950 USD.

Vụ việc bắt đầu khi Oshilaja đệ đơn lên EFCC về việc đối tác kinh doanh của cô và người bạn của gia đình Akinsanmi bị cáo buộc không hạch toán số tiền cung cấp cho việc mua 10 xe ben từ Trung Quốc. Cô cho biết cô đã chuyển 104.950 USD cho hai công ty Trung Quốc – Công ty Công nghệ Điện Jinan Goneng và China Howo Heavy Truck Industry Limited – theo chỉ dẫn của Akinsanmi.

Cuộc điều tra của EFCC cho thấy cả hai bên đã ký một thỏa thuận bằng văn bản vào ngày 25 tháng 7 năm 2023, theo đó Akinsanmi thừa nhận đã nhận 104.950 USD và cam kết hoàn lại số tiền đó vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Sáu chiếc xe tải sau đó đã được giao cho Akinsanmi ở Nigeria; Oshilaja cáo buộc anh ta đã giữ lại và sử dụng chúng để kinh doanh mà không chuyển số tiền thu được cho cô.

Tiếp theo là gì

Ủy ban cho biết toàn bộ số tiền hiện đã được thu hồi. Vụ việc nêu bật rủi ro chung của việc người trung gian chuyển tiền trong hoạt động mua sắm xuyên biên giới; EFCC kêu gọi các nhà giao dịch lưu giữ các thỏa thuận bằng văn bản và hồ sơ chuyển nhượng đối với các giao dịch xuyên biên giới lớn.

Nguồn: NewsMediang, The Sun Nigeria (2026-10-09)