Hoa Kỳ trừng phạt 8 doanh nghiệp dịch vụ tiền của Canada vì liên quan đến tiền điện tử và rửa tiền ma túy với Iran

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố vào ngày 6 tháng 11 rằng họ đã xử phạt 8 doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Canada, cáo buộc họ tạo điều kiện cho chế độ Iran, trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua tiền điện tử và rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy. Hành động này là một phần của Chiến dịch Kinh tế bị ruồng bỏ, một chiến dịch của Bộ Tài chính được phát động vào tháng 8 nhằm cắt đứt các kênh tài chính duy trì chế độ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của nước này.

Tám doanh nghiệp

Sáu trong số tám công ty có trụ sở tại Ontario và hai công ty ở British Columbia, trong đó hai công ty cũng có địa chỉ ở Montreal: Diverse Trade Inc (kinh doanh với tên Million Exchange, ở Richmond Hill, Toronto và Montreal); 1380079 BC Ltd (Amin Exchange Vancouver, ở Bắc Vancouver và Montreal); Top PC Technician Inc (Amin Exchange Toronto, ở North York và Thornhill); NIA Nations Money Ltd (NIA Exchange, ở Vancouver và North Vancouver); 2397639 Ontario Ltd (Sàn giao dịch Farah, ở Bắc York); CCC Inc (kinh doanh dưới tên Sarafi C và Cryptoyal, ở North York); B Galaxy Inc (Cryptoyal, ở North York và Thornhill); và Darvish Exchange (Kanata MD Inc, ở Richmond Hill và North York).

Việc chỉ định được thực hiện theo Sắc lệnh 13902, bao gồm lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran. Việc đưa vào danh sách Các công dân bị chỉ định đặc biệt (SDN) sẽ chặn mọi tài sản mà các công ty nắm giữ ở Hoa Kỳ, cấm người Mỹ giao dịch với họ và khiến các doanh nghiệp không phải của Hoa Kỳ gặp rủi ro bị trừng phạt thứ cấp.

Giao dịch với các sàn giao dịch Iran bị trừng phạt; rửa tiền cho kẻ buôn ma túy

Kho bạc cáo buộc các doanh nghiệp đã chuyển đổi đồng Rial của Iran và các loại tiền tệ khác thành tài sản kỹ thuật số và giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt của Iran, bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Aban Tether và Shelbit.

Amin Exchange và Farah Exchange cũng bị cáo buộc rửa hàng triệu đô la tiền buôn bán ma túy cho Ryan Wedding, một cựu vận động viên trượt tuyết Olympic người Canada đã trở thành kẻ buôn ma túy bỏ trốn, chuyển số lượng lớn tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số. Wedding bị bắt ở Mexico City vào tháng 1/2026.

Phối hợp hành động với các đối tác Canada

Hành động này được OFAC phối hợp với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FINTRAC). Cùng ngày, FinCEN đã ban hành một lệnh riêng yêu cầu các tổ chức tài chính Hoa Kỳ cắt đứt giao dịch chuyển tiền bằng sàn giao dịch tiền điện tử MEXC Global, với lý do ít nhất 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp, bao gồm các dòng tiền liên quan đến Iran, Triều Tiên và Nga; lệnh cấm đó có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày lệnh được công bố trên Cơ quan Đăng ký Liên bang.

Nguồn: Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (ngày 6 tháng 11 năm 2026, sb0685 và sb0686); chỉ định OFAC; Reuters; Cointelegraph.