美国制裁八家加拿大换汇公司　涉伊朗加密货币与毒品洗钱

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于11月6日宣布，制裁八家位于加拿大的货币服务公司（money services businesses），指控它们为伊朗政权提供便利、透过加密货币规避制裁，并为毒品贩运洗钱。此次行动是美国财政部8月启动的「经济弃儿行动」（Operation Economic Outcast）的一部分，旨在切断支撑伊朗政权及其伊斯兰革命卫队（IRGC）的金融通道。

八家公司名单

被制裁的八家公司中六家位于安大略省、两家位于卑诗省，其中两家同时在蒙特利尔有地址：Diverse Trade Inc（以Million Exchange名义营业，位于列治文山、多伦多及蒙特利尔）、1380079 BC Ltd（Amin Exchange温哥华分店，位于北温哥华及蒙特利尔）、Top PC Technician Inc（Amin Exchange多伦多分店，位于北约克及索恩希尔）、NIA Nations Currency Ltd（NIA Exchange，位于温哥华及北温哥华）、2397639 Ontario Ltd（Farah Exchange，位于北约克）、CCC Inc（以Sarafi C及Cryptoyal名义营业，位于北约克）、B Galaxy Inc（Cryptoyal，位于北约克及索恩希尔），以及Darvish Exchange（Kanata MD Inc，位于列治文山及北约克）。

制裁依据是第13902号行政命令，该命令涵盖伊朗经济的数位资产领域。被列入特别指定国民（SDN）名单后，这些公司在美国的资产将被冻结，美国个人与实体不得与其交易，非美国企业与其往来亦面临次级制裁风险。

与受制裁伊朗交易所交易、为毒贩洗钱

美国财政部指控，这些公司把伊朗里亚尔及其他货币兑换成加密货币等数位资产，并与已被制裁的伊朗加密货币交易所交易，包括Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Aban Tether与Shelbit。

其中Amin Exchange与Farah Exchange还被指为前加拿大奥运单板滑雪选手、现为通缉毒贩的莱恩・韦丁（Ryan Wedding）洗钱，把数以百万计的毒品贩运现金收益转换为数位资产。韦丁于2026年1月在墨西哥城被捕。

美加金融情报部门协同行动

此次行动由OFAC协调美国金融犯罪执法网络（FinCEN）与加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）共同进行。同一天，FinCEN另行发布命令，要求美国金融机构切断与加密货币交易所MEXC Global的资金往来，指其涉及至少160亿美元的非法交易，包括与伊朗、北韩及俄罗斯相关的资金流动；该禁令将在命令刊登于《联邦公报》30天后生效。

配图为美国财政部大楼资料图片。

来源：美国财政部新闻稿（2026年11月6日，第sb0685、sb0686号）、OFAC指定名单、Cointelegraph、路透社相关报道。